new york – Regulator sekuritas AS, Securities and Exchange Commission (SEC), pada Rabu (1/9) kemarin melayangkan gugatan kepada perusahaan pinjaman cryptocurrency online, BitConnect, dan eksekutif puncaknya, termasuk sang pendiri, Satish Kumbhani, seorang warga India, atas tuduhan penipuan investasi yang mengumpulkan sekitar 2 miliar dolar AS.
Seperti diberitakan TRT World, ESC mendakwa BitConnect, Satish Kumbhani, promotor top AS, serta Glenn Arcaro dan perusahaannya, karena menawarkan penjualan sekuritas yang curang dan tidak terdaftar dalam bentuk investasi dalam Program Peminjaman. Pengaduan tersebut mengatakan, para terdakwa mengklaim bahwa bot perdagangan perangkat lunak volatilitas milik perusahaan akan menghasilkan pengembalian yang sangat tinggi pada uang investor. Kenyataannya, dana investor disedot dan ditransfer ke dompet digital yang dikendalikan oleh para terdakwa.
Untuk menarik investor, SEC menuduh BitConnect dan Kumbhani menciptakan jaringan promotor yang dibayar berdasarkan komisi, sebagian besar yang mereka sembunyikan dari investor. Sementara itu, Arcaro, promotor terkemuka program pinjaman di AS, telah dituduh mendirikan perusahaan Future Money untuk memikat investor. “Kami menuduh bahwa mereka mencuri miliaran dolar AS dari investor ritel di seluruh dunia dengan mengeksploitasi kepentingan mereka dalam aset digital,” kata Lara Shalov Mehraban, Direktur Regional Asosiasi SEC.
Para terdakwa telah didakwa melanggar undang-undang anti-penipuan federal dan ketentuan pendaftaran, dan dapat menghadapi pembebasan ganti rugi, pemecatan ditambah bunga, dan hukuman perdata. Sebelumnya, SEC mengajukan gugatan perdata terkait pada bulan Mei lalu terhadap lima promotor BitConnect lainnya dan telah diselesaikan dengan dua terdakwa. Arcaro sendiri sudah mengaku bersalah atas tuduhan kriminal dalam gugatan paralel, menurut Departemen Kehakiman AS.
Sementara itu, seperti dikutip dari Reuters, Kumbhani, telah tinggal di Surat, India, tetapi keberadaannya saat ini tidak diketahui, sedangkan Arcaro tinggal di Los Angeles dan mendirikan Future Money di Hong Kong. Upaya untuk menemukan Kumbhani tidak berhasil, sedangkan pengacara Arcaro tidak menanggapi permintaan komentar.
